热点资讯
开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口债券简称“聚隆转债”-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口
发布日期：2026-01-09 08:51 点击次数：199
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-104
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确和竣工，莫得虚
假记录、误导性呈报或紧要遗漏。
止境领导：
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“聚隆转债”
当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收
盘价钱不时不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“聚隆转债”的有
条件赎回条件。若在畴昔触发可调理公司债券（以下简称“可转债”）的有条
件赎回条件，证明《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司
债券召募表示书》（以下简称“《召募表示书》”）有条件赎回条件的关连规
定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债，敬请雄伟投资者实时热心公司公告，从容投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于承诺南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
承诺注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
每张面值 100 元，召募资金总数 21,850.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所承诺，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌往复，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行适度之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个往复日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
（四）可转债转股价钱休养情况
年度权利分配，“聚隆转债”的转股价钱由 18.27 元/股休养为 18.02 元/股，转
股价钱休养奏效日期为 2024 年 7 月 8 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于 2023 年年度权利分配调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
二、可转债有条件赎回条件
证明《召募表示书》的商定，“聚隆转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
债：
A、在转股期内，若是公司 A 股股票在职意联结三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
B、本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的野心公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票
面总金额；i 为可转债畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本
计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱休养的
情形，则在休养前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱野心，在休养后的
往复日按休养后的转股价钱和收盘价钱野心。
三、本次可能触发“聚隆转债”有条件赎回条件的情况
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个往复日的收盘价钱
不低于“聚隆转债”当期转股价钱（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。
如后续公司股票收盘价钱不时不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发
“聚隆转债”的有条件赎回条件。证明《召募表示书》有条件赎回条件关连规
定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或
部分未转股的“聚隆转债”。
四、风险领导
证明《可调理公司债券措置目标》《深圳证券往复所创业板股票上市规章》
《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可调理公司债券》等关连
章程以及《召募表示书》的商定，公司将于触发可转债有条件赎回条件当日召
开董事会审议决定是否赎回“聚隆转债”，并实时实行信息表示义务。
敬请雄伟投资者详实了解可转债关连章程，并热心公司后续公告，从容投
资风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
